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Was ist das Transparenzregister?

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Das Transparenzregister dient der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Es gibt Einblick in die Liste der Personen, die hinter einem Unternehmen stehen oder wirtschaftlichen Einfluss auf ein Unternehmen haben. Deswegen müssen seit 2021 auch Unternehmer, die bisher von der Mitteilungspflicht befreit waren, prüfen, ob sie sich im Transparenzregister eintragen müssen. ...

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Was ist eine Briefkastenfirma?

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Fällt der Begriff „Briefkastenfirma“, zieht man sofort seine Rückschlüsse. Auch wenn eine solche Firma das Ziel verfolgt, den tatsächlichen Standort des Unternehmens zu verbergen, gewisse Geldflüsse zu verschleiern, oder manchmal auch bestimmte Haftungsansprüche zu umgehen, ist eine Briefkastenfirma per se nicht illegal....

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